Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Миргородський Володимир Васильович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 28.04.2015
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНiЯ "СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
05471081
4. Місцезнаходження
Київська обл., Києво-Святошинський р-н.,, 08132, м. Вишневе, , вул. Київська, 8є
5. Міжміський код, телефон та факс
0 0
6. Електронна поштова адреса
sevenergo@co.ksoe.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Річна інформація опублікована у  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.sevenergo.com.ua в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство X
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки Протягом звiтного року емiтент не приймав участi у створеннi нових юридичних осiб. Посади корпоративного секретаря немає; свiдоцтва про реєстрацiю юридичної особи немає; iнших цiнних паперiв (окрiм вказаних у цьому звiтi), випущених емiтентом немає; похiдних цiнних паперiв емiтент немає; конвертацiї цiнних паперiв не вiдбувалось; iнформацiї про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв дiяльностi немає; iнформацiї про собiвартiсть реалiзованої продукцiї немає; управителя та керуючого iпотекою емiтент немає; трансформацiї (перетворення) iпотечних активiв не вiдбувалось; iпотечних сертифiкатiв та iпотечного покриття емiтент немає. Iнформацiя щодо дивiдендiв вiдсутня. Вiдомостей про аудиторський висновок та тексту аудиторського висновку немає. Рiчної фiнансової звiтностi немає.
У зв’язку з тимчасовою окупацiєю АР Крим та м. Севастополя внаслiдок збройної агресiї Росiйської Федерацiї та з метою дотримання ПАТ «ЕК»Севастопольенерго» вимог чинного законодавства України та захисту прав i iнтересiв акцiонерiв протоколом №21 Позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства 25 грудня 2014року було прийнято рiшення внести змiни до Статуту ПАТ «ЕК»Севастопольенерго» щодо змiни його мiсцезнаходження з тимчасово окупованої територiї на iншу територiю України вiдповiдно до Закону України «Про створення вiльної економiчної зони «Крим» та про особливостi здiйснення економiчної дiяльностi на тимчасово окупованiй територiї України» вiд 12. 08.2014року №1636-VII. У зв’язку з чим 25 грудня 2014 року було внесено вiдповiднi змiни до Статуту Товариства та проведено вiдповiдну реєстрацiю змiни мiсця знаходження юридичної особи ПАТ «ЕК»Севастопольенерго» з тимчасово окупованої територiї м. Севастополя на територiю материкової України. Ситуацiя на пiвостровi була неконтрольованою, двозначною, з одночасною дiєю українських i росiйських норм законодавства. Станом на теперiшнiй час Товариство не має можливостi вiдновити первиннi документи за перiод перебування на окупованiй територiї АР Крим, достовiрно встановити перелiк та обсяг всiх господарських операцiй, що унеможливлює складання i подання фiнансової звiтностi за 2014 рiк.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНiЯ "СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
виписка
3. Дата проведення державної реєстрації
29.09.1995
4. Територія (область)
Київська
5. Статутний капітал (грн)
6722400
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
0
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
35.13 Розподiлення електроенергiї
35.12 Передача електроенергiї
35.14 Торгiвля електроенергiєю
10. Органи управління підприємства
Органами управлiння пiдприємства є: Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада; Правлiння.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "Перший Iнвестицiйний Банк"
2) МФО банку
300506
3) поточний рахунок
260073537
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку
6) поточний рахунок

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Передача електричної енергiї мiсцевими (локальними) електричними мережами серiя АГ № 500322 17.05.2011 Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України Необмежена
Опис д/н
 
Постачання електричної енергiї за регульованим тарифом серiя АГ № 500323 17.05.2011 Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України Необмежена
Опис д/н
 
Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури серiя АВ №556086 15.04.2011 Iнспекцiя державного архiтектурно-будiвельного контролю у м. Севастополь 06.04.2016
Опис д/н
 

15. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
ТОВ "Рейтингове агенство "IBI-Рейтинг" уповноважене рейтингове агентство 18.04.2014 uaBBB

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Голова правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дуравкiн I.П.
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1963
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "ЕК"Севастопольенерго" голова правлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.04.2012 3 роки
9) Опис
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Спектор М.Й.
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1964
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова Наглядової ради з 2008-2015 ПАТ "ЕК"Севастопольенерго"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.04.2013 3
9) Опис
Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Зоммер А.Е.
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1949
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
43
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член Наглядової ради з 2008р по 2015 ПАТ "ЕК "Севастопольенерго".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.04.2013 3
9) Опис
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Глазова О.В.
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1956
5) освіта**
виша
6) стаж роботи (років)**
40
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член Наглядової ради з 2008-2015 ПАТ "ЕК "Севастопольенерго".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.04.2013 3
9) Опис
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
VS Energy International N.V.
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н 34167415 д/н
4) рік народження**
0
5) освіта**
-
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
-
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.04.2013 3
9) Опис
Фiзична особа дiє на пiдставi довiреностi
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ТОВ "ВС "Енерджi Iнтернейшнл Україна"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н 33947089 д/н
4) рік народження**
0
5) освіта**
-
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
-
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.04.2013 3
9) Опис
Фiзична особа дiє на пiдставi довiреностi
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Аксьонова Н.М.
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1958
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ"ЕК "Севастопольенерго".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.04.2014 3
9) Опис
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Натарено Берреондо I.О.
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1984
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член Ревiзiйної комiсiї "ПАТ "ЕК "Севастопольенерго".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.04.2014 3
9) Опис
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Азарова I.О.
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1960
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
37
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЕК "Севастопольенего".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.04.2014 3
9) Опис
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Iвашкевич М.М
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1970
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ"ЕК"Севастопольенерго" виконавчий директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.04.2014 3
9) Опис
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Федоренко I.В.
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д\Н
4) рік народження**
1968
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "ЕК"Севастопольенерго" фiнансовий директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.04.2012 3
9) Опис
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шульженко В.А.
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д\н д/н
4) рік народження**
1964
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "ЕК"Севастопольенерго" технiчний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.04.2012 3
9) Опис
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Соловйова В.Р.
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1959
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "ЕК"Севастопольенерго" начальник юридичного вiддiлу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.04.2012 3
9) Опис
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Якимович В.О
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
0
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "ЕК"Севастопольенерго" комерцiйний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.08.2013 3
9) Опис
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Матросов О.М.
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1958
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "ЕК"Севастопольенерго" директор з питань безпеки
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.06.2014 3
9) Опис
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна" 33947089 01004 Україна , Київ бул.Т.Шевченка/вул 21366218 79.46 21366218 0 0 0
VS Energy International N.V 33947089 1015С 1015 Netherlands м. Київ - Netherlands Netherlands Амстердам Кайзерсграхт, 62-64 3419040 12.715 3419040 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Фiзичних осiб, що володiють 10 вiдсотками акцiй емiтента немає - - - 0 0 0 0 0 0
Усього 24785258 92.175 0 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 08.04.2014
Кворум зборів** 95.25
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах акцiонерiв: 1)Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» (далi – Товариства), припинення повноважень лiчильної комiсiї Товариства; 2) Про порядок проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; 3) Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства; 4) Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства; 5) Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства; 6) Затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 рiк. 7) Розподiл прибутку та збиткiв Товариства за пiдсумками роботи в 2013 роцi; 8) Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв Товариства за 2013 рiк; 9) Про припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї Товариства; 10) Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства; 11) Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами та Головою Ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами та Головою Ревiзiйної комiсiї; 12) Про схвалення та/або вчинення правочинiв. Результати розгляду питань порядку денного: По першому питанню порядку денного:1) Обрати лiчильну комiсiю у складi : Голова лiчильної комiсiї – Федченко Iрина Юрiївна, члени лiчильної комiсiї: Столбецька Оксана Володимирiвна, Шапаренко Iнна Михайлiвна, Королькова Тетяна Iванiвна, Петрова Руслана Володимирiвна, Радченко Тетяна Миколаївна, Степаненко Олена Миколаївна, Трофiмова Тетяна Борисiвна. 2) Припинити повноваження лiчильної комiсiї у складi: Голова лiчильної комiсiї – Федченко Iрина Юрiївна, члени лiчильної комiсiї: Столбецька Оксана Володимирiвна, Шапаренко Iнна Михайлiвна, Королькова Тетяна Iванiвна, Петрова Руслана Володимирiвна, Радченко Тетяна Миколаївна, Степаненко Олена Миколаївна, Трофiмова Тетяна Борисiвна з моменту закриття даних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. По другому питанню порядку денного: 1) Обрати Головою Загальних зборiв акцiонерiв – представника акцiонера ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна», Секретарем Загальних зборiв акцiонерiв – члена Наглядової ради Товариства Глазову Ольгу Валерiанiвну, рекомендованих Рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 77 вiд 11 лютого 2014 р.). 2) Для проведення Загальних зборiв акцiонерiв встановити наступний регламент: для доповiдi по питанню «Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства» – до 20 хвилин; для доповiдi по усiх питаннях порядку денного – до 10 хвилин; усi питання до доповiдачiв надаються у письмовiй формi iз зазначенням прiзвища (найменування) акцiонера та кiлькостi належних йому акцiй; вiдповiдi по запитаннях – до 10 хвилин. 3). Змiна черговостi розгляду питань порядку денного здiйснюється за рiшенням Голови Загальних зборiв акцiонерiв. 4) У разi необхiдностi оголосити перерву у ходi загальних зборiв. Головi Загальних зборiв акцiонерiв самостiйно визначити час початку перерви та її тривалiсть. По третьому питанню порядку денного: 1) Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк затвердити. По четвертому питанню порядку денного: Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк затвердити. По п’ятому питанню порядку денного: Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про проведену роботу в 2013 роцi та висновок Ревiзiйної комiсiї щодо рiчного звiту та балансу Товариства за 2013 рiк. По шостому питанню порядку денного: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2013 рiк (в т.ч. баланс, звiт про фiнансовi результати, звiт про власний капiтал, звiт про рух грошових коштiв, примiтки до звiту). По сьомому питанню порядку денного: Чистий прибуток, отриманий по результатам дiяльностi Товариства за 2013 рiк направити: 100% - на накопичення нерозподiленого прибутку. По восьмому питанню порядку денного: У зв’язку з розподiленням 100% чистого прибутку, отриманого по результатам дiяльностi Товариства за 2013 рiк, на накопичення нерозподiленого прибутку, розмiр рiчних дивiдендiв не затверджувати. По дев’ятому питанню порядку денного: Припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства у повному складi. По десятому питанню порядку денного: Обрати членами Ревiзiйної комiсiї: Голова ревiзiйної комiсiї - Аксьонова Наталiя Михайлiвна; Кравчук Iрина Олександрiвна; Азарова Iрина Олегiвна. По одинадцятому питанню порядку денного: 1) Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з членами та Головою Ревiзiйної комiсiї Товариства; 2) Встановити розмiр винагороди Головi Ревiзiйної комiсiї – 60 % посадового окладу Голови Правлiння Товариства, кожному члену Ревiзiйної комiсiї - у розмiрi 40 % посадового окладу Голови Правлiння Товариства на мiсяць; 3) Обрати Голову Правлiння Товариства особою, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами та Головою Ревiзiйної комiсiї Товариства. По дванадцятому питанню порядку денного: Попередньо схвалити правочини, прийняття рiшень про вчинення яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та якi будуть вчинятись ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» протягом одного року з дати прийняття цього рiшення у ходi поточної господарської дiяльностi, а саме: 1) укладення договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення грошових зобов’язань особи перед ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» граничною сукупною вартiстю до 650 млн. грн., при обов’язковому попередньому погодженнi iз Наглядовою радою Товариства; - укладання договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення грошових зобов’язань ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» перед особою граничною сукупною вартiстю до 650 млн. грн., при обов’язковому попередньому погодженнi iз Наглядовою радою Товариства. 2) Уповноважити Голову Правлiння Товариства (або особу, яка виконує його обов’язки у разi його тимчасової вiдсутностi або iншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на пiдписання вiд iменi ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» правочинiв в рамках встановленої граничної вартостi.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 25.12.2014
Кворум зборів** 92.17
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах акцiонерiв: 1)Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» (далi – Товариства), припинення повноважень лiчильної комiсiї Товариства; 2) Про порядок проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 3) Про внесення змiн до Статуту Товариства. По першому питанню порядку денного: 1) Обрати лiчильну комiсiю у складi: голова лiчильної комiсiї – Степаненко Олена Миколаївна, члени лiчильної комiсiї: Трофiмова Тетяна Борисiвна, Нiколаєва Каролiна Вiкторiвна. 2) Припинити повноваження лiчильної комiсiї у складi: голова лiчильної комiсiї – Степаненко Олена Миколаївна, члени лiчильної комiсiї: Трофiмова Тетяна Борисiвна, Нiколаєва Каролiна Вiкторiвна з моменту закриття даних позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. По другому питанню порядку денного: 1) Пiдтвердити повноваження голови Загальних зборiв акцiонерiв – представника акцiонера ТОВ «ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв – члена Наглядової ради Товариства Глазової Ольги Валерiанiвни, обраних рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 34 вiд 12 грудня 2014 р.); 2) Для проведення Загальних зборiв акцiонерiв встановити наступний регламент: -для доповiдi по усiх питаннях порядку денного – до 10 хвилин; - усi питання до доповiдачiв надаються у письмовiй формi iз зазначенням прiзвища (найменування) акцiонера та кiлькостi належних йому акцiй; - вiдповiдi по запитаннях – до 10 хвилин. 3) Змiна черговостi розгляду питань порядку денного здiйснюється за рiшенням Голови Загальних зборiв акцiонерiв. 4) У разi необхiдностi оголосити перерву у ходi загальних зборiв. Головi Загальних зборiв акцiонерiв самостiйно визначити час початку перерви та її тривалiсть. По третьому питанню порядку денного: 1) Внести та затвердити змiни до Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО», якими змiнюється мiсцезнаходження Товариства на: Україна, 73002, Херсонська область, м. Херсон, вул. Перекопська, буд. 178. 2) Доручити Головi Правлiння Товариства пiдписати змiни до Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО», що затвердженi цими позачерговими Загальними зборами. 3) Уповноважити Голову Правлiння або iншу, належним чином уповноважену особу, здiйснити всi необхiднi дiї для державної реєстрацiї змiн до Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО».

9. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0 0 0 0
Сума виплачених дивідендів, грн. 0 0 0 0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис Розмiр рiчних дивiдендiв не затверджувався

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПАТ "Нацiональний Депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Україна - м. Київ вул. Гринченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.05.2011
Міжміський код та телефон (044) 377-70-16
Факс (044) 279-12-49
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть
Опис Послуги щодо депозитарного облiку цiнних паперiв емiтента

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 20064500
Місцезнаходження 01033 Україна - м. Київ, вул. Саксаганського, 36-В
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 581146
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 05.04.2011
Міжміський код та телефон (044) 490-57-85
Факс (044) 490-57-85
Вид діяльності Торгiвля на фондовому ринку України
Опис Послуги щодо професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВ "Енергетична реєстрацiйна компанiя"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 31810610
Місцезнаходження 01033 Україна - м. Київ, вул. Саксаганського, 36-В
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 263431
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 494-43-73
Факс (044) 494-43-73
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть
Опис Послуги з професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.07.2007 16/26/1/10 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA 4000075774 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 26889600 6722400 100
Опис Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на внутрiшньому ринку України. Цiннi папери емiтента знаходяться у бiржовому списку ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" у категорiї позалiстинговi цiннi папери.
 

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

1) процентні облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн) Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплачених процентів за звітний період (грн) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
28.11.2005 376/2/05 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку .Департамент корпоративних вiдносин 1000 10000 Бездокументарні іменні 10000000 15 щоквартально 0 15.10.2015
Опис Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на внутрiшньому ринку України. Цiннi папери знаходяться у бiржовому списку ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" у категорiї позалiстинговi.
 
21.02.2008 190/2/08 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 1000 100000 Бездокументарні іменні 100000000 17 щоквартально 0 26.09.2017
Опис Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на внутрiшньому ринку України. Цiннi папери знаходяться у другому рiвнi лiстингу ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа"
 

2) дисконтні облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8
02.03.2015 0 дисконтних облiгацiй немає 0 0 0 02.03.2015
Опис д/н
 

3) цільові (безпроцентні) облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн) Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9
02.03.2015 0 Цiльових (безпроцентних) облiгацiй немає 0 0 Не визначено 0 д/н 02.03.2015
Опис д/н
 

XI. Опис бізнесу

Подiй щодо злиття, подiлу, приєднання, перетворення, виддiлу та iн. протягом звiтного року не вiдбувалось
 
Iнформацiя ПАТ "ЕК "Севастопольенерго" очолює Голова Правлiння. Оперативною дiяльнiстю фiлiї, яка створена згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ "ЕК "Севастопольенерго" (Протокол №36 вiд 25.12.2014р) з мiсцезнаходженням в м. Севастополь здiйснює директор фiлiї, який призначається на посаду Наказом Голови Правлiння пiсля погодження з Наглядовою Радою. Вищим органом управлiння фiлiї є Наглядова рада ПАТ "ЕК"Севастопольенерго". Фiлiя є вiдокремленим структурним пiдроздiломi не є юридичною особою. Фiлiя дiє вiд iменi Товариства
 
iнформацiя вiдсутня
 
Емiтент не належить до будь-яких об"еднань пiдприємств.
 
У 2011 роцi емiтент уклав договiр про спiльну дiяльнiсть з ПАТ "ЕК ""Херсонобленерго", ПАТ "ЕК "Житомиробленерго", ПАТ "Кировоградобленерго", ПАТ "ЕК "Одесаобленерго". Сума вкладу емiтента на 31.12.2013 року - 1941666,67 грн Сума вкладу на 31.12.2014р - iнформацiя вiдсутня. Спiльна дiяльнiсть проводиться з метою реалiзацiї проекту впровадження корпоративної автоматизованої системи управлiння пiдприємством та групи пiдприємств.Кiнцевим результатом спiльної дiяльностi є корпоративна автоматизована система управлiння пiдприємством та груп пiдприємств на платформi MS Axarta або її аналогу з можливiстю консолiдацiї необхiдних даних, що включає iнтрефейси взаємодiї з iснуючими ERP-системами, корпоративний центр обробки даних та методологiчний центр.
 
Будь-яких пропозицiй щодо реогрганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного року не поступало.
 
iнформацiя вiдсутня
 
iнформацiя вiдсутня
 
iнформацiя вiдсутня
 
Протягом звiтного року мiж емiтнетом, з одного боку, та членам Наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами, з iншого боку, правочинiв не укладалось.
 
Основнi засоби розташованi за адресою емiтента - м. Севастополь вул. Хрустальова, 44, окрiм пiдстанцiй, ВМ, КЛ, РП, якi знаходяться у межах мiста Севастополя та прилеглих терiторiях за мiсцем їх використання.
 
В дiючих умовах оцiнити не можливо.
 
iнформацiя вiдсутня
 
iнформацiя вiдсутня
 
iнформацiя вiдсутня
 
визначити неможливо
 
Витрати на дослiдження та розробку не були запланованi на звiтнiй рiк, тому протягом звiтного року емiтент не займався дослiжденнями та розробками.
 
iнформацiя вiдсутня
 
Iнформацiя про результати господарювання емiтента за останнi 3 роки:
Найменування показника Одиниця вимиру 2012 р. 2013р. 2014р.
1. Вiдпустка електроенергiї до мереж: млн.кВтг 1215,559; 1225,691; iнформацiя вiдсутня
2.Технологiчнi втрати ел.енергiї в мережах: % 15,61; 14,00; iнформацiя вiдсутня
3. Корисна вдпустка ел.енергiї, всього: млн.кВтг 1023,741; 1051,913; iнформацiя вiдсутня
4. Товарна вiдпустка електроенегiї: тис. грн 598006; 653323; iнформацiя вiдсутня
5. Балансовий прибуток: тис. грн 29736; 25657 ;iнформацiя вiдсутня

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 2119111 0 0 0 2119111 0
будівлі та споруди 1789383 0 0 0 1789383 0
машини та обладнання 235272 0 0 0 235272 0
транспортні засоби 54999 0 0 0 54999 0
інші 39457 0 0 0 39457 0
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 2119111 0 0 0 2119111 0
Опис згiдно примiток фiнансової звiтностi за 2014рiк немає

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 0 384929
Статутний капітал (тис. грн.) 0 6722
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 0 6722
Опис згiдно примiток до змiсту фiнансової звiтностi за 2014рiк немає
Висновок згiдно примiток до змiсту фiнансової звiтностi за 2014рiк немає

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
08.04.2014 09.04.2014
11.08.2014 11.08.2014
01.09.2014 02.09.2014
18.09.2014 19.09.2014
01.12.2014 02.12.2014
25.12.2014 29.12.2014

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2014 2 1
2 2013 2 1
3 2012 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): нi Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): нi Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Внесення змiн до статуту щодо змiни мiсцязнаходження Товариства Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 5
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 2
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 2

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 83

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) Комiтетiв у складi Наглядової ради немає.
Інші (запишіть) Посади корпоративного секретаря в акцiонерному товариствi немає.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Розмiр винагороди членiв Наглядової ради визначається як вiдсоток вiд посадового окладу Головi Правлiння.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): х X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) -

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Ні Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть)

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть)

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть)

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) х

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): -

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: нi

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: немає
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
немає